方大集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告.PDFVIP

股票简称：方大集团、方大B 股票代码：000055、200055 公告编号：2018-11 号 方大集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2018 年4 月8 日以 书面和传真形式发出会议通知，并于2018 年4 月20 日下午在本公司会议室召开第八届董事 会第七次会议。会议由董事长熊建明先生主持，会议应到董事七人，实到董事七人，符合《公 司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过如下决议： 1、本公司2017 年度总裁工作报告； 详见公司《2017 年年度报告》之 “第四节 经营情况讨论与分析”。 2、本公司2017 年度董事会工作报告； 详见公司《2017 年年度报告》之 “第四节 经营情况讨论与分析”、“第九节 公司治理”。 3、本公司2017 年度报告全文及摘要； 4、本公司2017 年度财务决算报告； 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年公司实现营业收入人民币 2,947,470,813.58 元，归属于上市公司股东的净利润人民币1,144,404,441.03 元。详细内 容参见公司 《2017 年年度报告》之 “第二节”中“六、主要会计数据和财务指标”和 “第 十一节 财务报告”。 5、本公司关于2017 年度利润分配的议案： 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司净利润为人民币 218,506,061.54元，加年初未分配利润人民币665,903,861.54元，减提取10%盈余公积 21,850,606.15元，减派发2016年度股利人民币276,183,192.60元后，2017年度可供股东分 配的利润为人民币586,376,124.33元。 公司2017年度利润分配预案拟为：以2017年12月31日总股本1,183,642,254股为基数， 向全体股东每10 股派发现金红利1.50元 （含税），共计派发现金人民币177,546,338.10元， 2017年度不送红股也不进行资本公积转增股本。 6、本公司关于2018 年度向银行申请授信额度及担保的议案： 为满足公司日常生产经营的资金需求及便于公司的经营运作，公司根据2018年的发展战 略及财务预算，同意公司及公司全资子公司(含直接持股和间接持股，以下统称“子公司”） 向银行申请授信总额度不超过人民币75亿元；同意担保授信总额度不超过人民币71亿元（包 括公司对子公司担保、子公司对公司担保、子公司对子公司担保、公司或子公司对自身提供 自有物业抵押担保）。有效期自2017年年度股东大会批准之日起至2018年年度股东大会之日。 公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准，并授权公司法 定代表人代表公司办理上述授信担保事宜并签订有关合同及文件。具体担保授信额度明细如 下： 额度 序号 担保单位 被担保单位 （亿元） 1 方大集团股份有限公司 方大集团股份有限公司（抵押） 2 2 方大集团股份有限公司 深圳市方大建科集团有限公司 30 3 方大集团股份有限公司 深圳市方大自动化系统有限公司 12 4 方大集团股份有限公司 方大新材料（江西）有限公司 2.65 5 方大集团股份有限公司 深圳市前海科创源软件有限公司 0.25