四川雅化实业集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大.PDFVIP

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2018-36 四川雅化实业集团股份有限公司 关于召开2017 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年3 月29 日召开第三 届董事会第三十六次会议，会议决定于2018 年4 月20 日召开公司2017 年年度股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司2017 年年度股东大会 2 、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2018 年3 月29 日，公司第三届董事会第三十六次会 议审议通过了相关议案，决定于 2018 年4 月20 日召开公司2017 年年度股东大会。会 议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。 4 、本次股东大会的召开时间： ① 现场会议召开时间为：2018 年4 月20 日下午14：30 开始；