天域生态环境股份有限公司董事会秘书工作制度.PDFVIP

天域生态环境股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范天域生态环境股份有限公司（以下简称“公 司”）董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职 责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所上市公 司董事会秘书管理办法》（上证发[2015]40 号）、《天域生态环境股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文 件的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人 员，为公司与上海证券交易所的联络人。 董秘办为公司信息披露事务主管部门，由董事会秘书负责管理。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，聘任一名证券事 务代表，协助董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规 定。 1 第二章 董事会秘书的聘