北京金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司二零零八年度股东大会的法律意见书.pdf

北京金诚同达律师事务所 JINCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM 北京市金诚同达律师事务所 关于中工国际工程股份有限公司 二零零八年度股东大会的法律意见书 金证法意〔2009 〕字0508 第 0044 号 致：中工国际工程股份有限公司 受中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”或“公司”）董事会 聘请和北京市金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师为中工 国际2008年度股东大会出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法 》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和 国公司法 》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股 东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求以及《中工国际工程股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在会议召开前和召开过程中，本 所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序， 出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决 程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验，本所律师按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 中工国际 2008 年度股东大会经公司第三届董事会第十六次会议决议召开， 并于 2009 年 4 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （）上公告了召开公司 2008 年度股东大会的时间、 地点、会议内容等相关事项。 1 北京金诚同达律师事务所 JINCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票表决方式，会议 召开时间为2009年5月11日 （星期一）上午9：30，会议地点为北京市海淀区 丹棱街3号，会议由公司董事长罗艳女士主持。 经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》 等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东大会人员的资格 根据《关于召开中工国际工程股份有限公司2008年度股东大会的通知》，有 权参加本次股东大会的人员为截至2009年4月30 日下午收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其代理人和公司董 事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、保荐人代表等相关人员。 实际出席本次股东大会的股东及股东代理人共 7 人，代表股份数为 129,510,000股，占公司总股份数的68.16%。 经本所律师验证，出席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规和规范 性文件的规定。 三、本次股东大会的提案 根据《中工国际工程股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》、 《中工国际工程股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》及《关于召开 中工国际工程股份有限公司2008年度股东大会的通知》，本次股东大会审议的议 案为： 1、关于审议2008年度董事会工作报告的议案； 2、关于审议2008年度监事会工作报告的议案； 3、关于审议2008年度财务决算报告的议案； 4、关于审议2008年度利润分配方案的议案； 5、关于审议中工国际工程股份有限公司2008年年度报告及摘要的议案； 2 北京金诚同达律师事务所 JINCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM 6、关于公司2009年度申请银行综合授信额度的议案