数源科技股份有限公司关于.PDFVIP

证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2018- 17 数源科技股份有限公司关于 召开2017年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ★股东大会届次：2017 年度股东大会 ★现场会议召开时间：2018 年 5 月 29 日（星期二）13:30 ★股权登记日：2018 年 5 月 23 日 ★会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 ★本次会议期间，将举行投资者现场接待日活动。 一．召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司 2017 年度股东大会。 2 ．股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2018 年 4 月 26 日召开第七届董事会第十次会议，审议 通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4 ．会议召开的日期、时间