精伦电子股份有限公司关于预计2018年日常关联交易的公告.PDFVIP

证券代码：600355 股票简称：精伦电子 公告编号：临2018-006 精伦电子股份有限公司 关于预计2018 年日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易需提交公司股东大会审议。 ●本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的 独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2018 年4 月23 日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计 2018 年日常关联交易的议案》，表决结果:5票同意，0 票反对，0 票弃权。与该 议案存在关联关系的董事张学阳先生进行了回避表决，其他全体董事一致审议通 过该项议案。本议案尚需提交2017 年年度股东大会审议批准，关联股东将在股 东大会上对该议案回避表决。 独立董事意见：我们一致认为，上述关联交易属于公司正常经营行为。双方 的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未损 害公司及其它股东，