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华工科技产业股份有限公司 二○○四年年度报告 华工科技产业股份有限公司董事会 2005 年3 月 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了无保留意见的审计报告。 董事梅敬民先生、独立董事许志超先生未能亲自出席第二届董事会第十六次会议，分别委 托董事长王延觉先生、独立董事王胜利先生对全部议案行使表决权。 公司董事长王延觉先生、总经理马新强先生、财务总监刘含树先生、财务部经理李士训先 生声明：保证本年度报告中的财务会计报告真实、完整。 目 录 第一节 公司基本情况简介1 第二节 主要财务数据和指标2 第三节 股本变动和主要股东持股情况4 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况7 第五节 公司治理结构11 第六节 股东大会情况简介11 第七节 董事会报告14 第八节 监事会报告23 第九节 重要事项24 第十节 财务报告26 第十一节 备查文件目录26 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：华工科技产业股份有限公司（中文缩写：华工科技） 英文名称：HUAGONG TECH COMPANY LIMITED （英文缩写：HGTECH ） 二、公司法定代表人：王延觉 三、公司董事会秘书：杨兴国 公司证券事务代表：廖瑞琰 联系地址：华工科技产业股份有限公司董事会办公室 电 话：027 传 真：027 电子信箱：bds@ 四、公司注册地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园 办公地址：湖北省武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦 邮政编码：430223 国际互联网址：Http:// 电子信箱：0988@ 五、公司信息披露指定报纸：《中国证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的国际互联网址：Http:// 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：华工科技 股票代码：000988 七、其他有关资料： 1．公司变更注册登记日期： 2004 年6 月8 日 注册地点： 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园 2 ．企业法人营业执照注册号： 4200001000780 3 ．企业税务登记号码： 420101714584749 4 ．公司聘请的会计师事务所： 武汉众环会计师事务所有限责任公司 办公地点： 武汉国际大厦B 座16 楼 1 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度利润总额及其构成 单位：人民币元 利润总额 44,356,738.22 净利润 41,501,574.73 扣除非经常性损益后的净利润 41,188,246.20 主营业务利润 152,783,658.12 其他业务利润