关于公司2017年年度股东大会增加临时提案并取消部分提案.PDFVIP

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2018-041 关于公司2017 年年度股东大会增加临时提案 并取消部分提案的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4 月25日在巨潮资讯网（）上发布了《关于召开2017年年度股东 大会的通知》，定于2018年5月17日（星期四）下午14:30召开2017年年度股东大会。 经公司第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过，决定取消原提交2017 年年度股东大会审议的《关于新华都购物广场股份有限公司2018年限制性股票激 励计划（草案）及其摘要的议案》，并增加临时提案 《关于新华都购物广场股份 有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）及其摘要的议案》提交 2017年年度股东大会审议。本次股东大会的股权登记日、召开时间、召开方式以 及其他事项不变，具体情况如下： 一、取消部分提案及增加临时提案的说明 新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018 年 4 月23 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2017 年年度股 东大会的议案》。2017 年年度股东大会审议的议案包括《关于新华都购物广场股 份有限公司2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。 公司董事会对激励对象在激励计划公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行 了自查，自查结果显示其中8 名激励对象本人/直系亲属在知悉激励计划事项后存 在买卖公司股票的行为。依据《上市公司股权激励管理办法》相关规定，监事会 决定取消上述8 人的激励对象资格。 公司于2018 年5 月2 日收到股东郭风香女士和倪国涛先生《关于提请新华都 购物广场股份有限公司2017 年年度股东大会增加临时提案的函》。郭风香女士和 倪国涛先生合计持有公司股份 34,218,036 股，占公司总股本的4.9985%。郭风香 女士和倪国涛先生提议公司 2017 年年度股东大会新增《关于新华都购物广场股 份有限公司2018 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）及其摘要的议案》。 本次增加临时提案的内容、程序符合《公司章程》相关规定。 基于上述，2018 年5 月3 日，公司召开第四届董事会第十四次（临时）会议 审议通过 《关于取消原关于新华都购物广场股份有限公司 2018 年限制性股票激 励计划（草案）及其摘要的议案的议案》，决定取消原提交 2017 年年度股东大 会审议的《关于新华都购物广场股份有限公司2018 年限制性股票激励计划（草案） 及其摘要的议案》，并向公司 2017 年年度股东大会新增提交审议《关于新华都 购物广场股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）及其摘 要的议案》。 二、更新后的2017年年度股东大会的相关事项 （一）召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2017年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2018年5月17日（星期四）14：30； 网络投票时间：2018年5月16日-5月17日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月17 日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为2018年5月16日下午15:00至2018年5月17日下午15:00的 任意时间。 5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2018 年5 月10 日。 7、出席对象： （1）截至2018 年5 月10 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可 书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网 络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。