爱施德：2010年第一次临时股东大会决议公告 2010-10-16.pdfVIP

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2010-022 深圳市爱施德股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确 和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 重要提示 1、本次股东大会以现场投票方式召开； 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 1、召开时间：2010年10月15日（星期五）上午9:00 2、召开地点：深圳市福田区深南大道 6005 号金茂深圳 JW 万豪酒店三楼宴 会厅A厅 3、召开方式：现场投票 4、召集人：深圳市爱施德股份有限公司第一届董事会 5、主持人：董事长黄文辉 6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法 规及规范性文件的规定。 二、会议的出席情况 参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表18人，代表股份427,876,940 股，占公司股本总额的 86.74%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、 保荐机构出席了本次会议。 三、提案审议和表决情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》 公司第一届董事会任期届满,进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》 的有关规定，提名黄绍武、黄文辉、郭绪勇、夏小华、罗来武、林斌、叶德磊7 人作为第二届董事会董事候选人。其中被提名人罗来武、林斌、叶德磊为独立董 事候选人。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计不超过公司董事总数的二分之一。 本次董事选举采用累积投票制，非独立董事选举累积投票数总数为 1,711,507,760 股（427,876,940×4），独立董事选举累积投票数总数为 1,283,630,820股（427,876,940×3），会议选举结果如下： （1）选举黄绍武为公司第二届董事会董事 表决结果：427,876,940 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席会 议股东有表决权股份总数的100%。 （2）选举黄文辉为公司第二届董事会董事 表决结果：427,876,940 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席会 议股东有表决权股份总数的100%。 （3）选举郭绪勇为公司第二届董事会董事 表决结果：427,876,940 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席会 议股东有表决权股份总数的100%。 （4）选举夏小华为公司第二届董事会董事 表决结果：427,876,940 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席会 议股东有表决权股份总数的100%。 （5）选举罗来武为公司第二届董事会独立董事 表决结果：427,876.940 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席会 议股东有表决权股份总数的100%。 （6）选举林斌为公司第二届董事会独立董事 表决结果：427,876,940 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席会 议股东有表决权股份总数的100%。 （7）选举叶德磊为公司第二届董事会独立董事 表决结果：427,876,940 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席会 议股东有表决权股份总数的100%。 （二）审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 公司第一届监事会任期届满，同意本届监事会提名刘红花、张鹏作为第二届 监事会监事候选人。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数 不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二 分之一。 本 次 监 事 选 举 采 用 累 积 投 票 制 ， 监