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关于融钰集团股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京德和衡（天津）律师事务所 2018年5月2日 中国北京市朝阳区建外大街2 号银泰中心C 座12 层 中国天津市河西区北方金融大厦13 层 北京德和衡（天津）律师事务所 关于融钰集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：融钰集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、 《中华人民共和国证 券法》（以下简称 “《证券法》”）、 《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》（以下 简称 “《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《融钰集团股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京德和衡（天津）律师事务所（以下简称“本 所”）受融钰集团股份有限公司（以下简称“融钰集团”或 “公司”）的委托，指派杨冉律 师、王玥律师列席于2018 年5 月2 日召开的融钰集团2018 年第三次临时股东大会（以下简 称 “本次会议”），并出具本法律意见书。 本所出具本法律意见书是基于公司已经作出的如下承诺：即所有提供与本律师的文件 正本，以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具法律意见书，本所律师对本次会议所涉及的相关事实和材料，包括但不限于本 次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和结果等进行了核查和 验证。 法律意见书仅供本次会议使用，未经本所书面许可，不得用于其他任何目的。本所律 师同意将法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对法律意见书的意见承担责 任。 鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责的精神，对本次 会议所涉事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次临时股东大会会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东 大会规则》和公司章程的规定。 （一）本次会议的召集 经核查、验证： 中国北京市朝阳区建外大街2 号银泰中心C 座12 层 中国天津市河西区北方金融大厦13 层 1、2018 年4 月12 日，公司第四届董事会第十三次临时会议审议通过了 《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。 2、2018 年4 月13 日，公司董事会在 《中国证券报》、《上海证券报》以及公司指定 ）等媒体公告了《融钰集团股份有限 信息披露网站巨潮资讯网（ 公司关于召开2018 年第三次临时股东大会的通知》，通知明确记载了召开会议的基本情况， 并将会议议案详情等发布于巨潮资讯网。 本所律师认为，公司董事会已按照《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的议案 内容进行了充分披露。 （二）本次会议的召开 经核查、验证： 本次会议于2018 年5 月2 日（周三）下午14:30 在北京市朝阳区建国门外大街乙18 号IFC 大厦A 座36 层会议室召开，由董事长尹宏伟主持。本次股东大会网络投票的时间为 2018 年5 月1 日～2018 年5 月2 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2018 年5 月2 日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过通过深圳证券交易所互 联网（）投票系统投票的具体时间为：2018年5 月1 日下午15:00 至2018 年5 月2 日下午15:00。 本所律师认为，本次会