北京四维图新科技股份有限公司关于召开.PDFVIP

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2018-023 北京四维图新科技股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．会议名称:2018年第一次临时股东大会。 2. 会议召集人：公司第四届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司于2018年3月16日召开第四届董事会第六 次会议审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，本次股 东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2018 年5 月14 日(星期一)15:00。 网络投票时间为：2017 年5 月13 日至2017 年5 月14 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年5 月14 日9:30 至11:30 和 13:00 至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间 为：2017 年5 月13 日15:00 至2017 年5 月14 日15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6. 股权登记日：2018年5月9日（星期三） 7．出席对象： （1 ）在股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2018 年5 月9 日（星期三）下午 1 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。 （2 ）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8．会议地点：北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A 座13 层1303 会议室。 二、会议审议事项 议案 1：《关于北京四维图新科技股份有限公司 2018 年度限制性股票激励 计划（草案修订稿）及其摘要的议案》； 议案 2：《关于北京四维图新科技股份有限公司 2018 年度限制性股票激励 计划实施考核管理办法的议案》； 议案3：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》； 议案4：《关于增补刘铁军先生为公司第四届监事会监事的议案》； 议案5：《关于回购注销部分限制性股票的议案》； 议案6：《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。 议案1-3、议案6 需股东大会以特别决议通过，议案1-3、议案5 需对中小 股东单独计票，议案1-3 关联股东需回避表决。 公司独立董事任光明先生已就上述议案1-3公开征集委托投票权，详见2018 年 4 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （ ）的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。 上述议案内容详见2017 年10 月25 日、2018 年3 月19 日、2018 年4 月26 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《第四届监事会第三次会 议决议的公告》，《第四届董事会第六次会议决议的公告》和《第四届监事会第四 次会议决议的公告》，《第四届董事会第七次会议决议的公告》和《第四届监事会 第五次会议决议的公告》。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 2 100 总议案：