福建发展高速公路股份有限公司2018年度日常关联交易公告.PDFVIP

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临20 18-003 债券代码：122431 债券简称：15闽高速 福建发展高速公路股份有限公司 20 18 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：不会对关联方形成较大的依赖，对公司财 务状况及经营成果无重大影响。  公司简称： 福泉公司 指 福建省福泉高速公路有限公司 罗宁公司 指 福建罗宁高速公路有限公司 陆顺公司 指 福建陆顺高速公路养护工程有限公司 福厦传媒公司 指 福建省福厦高速公路文化传媒有限公司 省养护公司 指 福建省高速公路养护工程有限公司 中油路通公司 指 中油路通（福建）有限公司 技术咨询公司 指 福建省高速技术咨询有限公司 省高速集团 指 福建省高速公路集团有限公司 一、日常关联交易基本情况： （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2018 年4 月19 日召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易的议案》，3 位关联董事 （涂慕溪先生、徐梦先生、蒋建 新先生）回避表决，8 位非关联董事表决一致同意通过。 公司独立董事在会前出具了同意将该议案提交董事会审议的书面意见，亦出 具了同意该议案的书面独立意见。公司独立董事认为，公司2018 年度日常关联 1 / 8 交易事项均为公司日常经营活动所需，交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”和 “公平、公正、公开”的原则，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东 合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。 本次日常关联交易合计金额为19,096 万元，超过了3000 万元但不超过公司 最近一期经审计净资产的5%，不需要提交公司股东大会审批。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，公司预计 2017 年度与各关联 方日常关联交易总金额为 20,519 万元。经统计，公司 2017 年度与各方实际发 生总金额为15,713.88 万元，未超过年初预计数。此外，因业务开展需要，公司 租赁关联方省养护公司等关联方车辆共计支付车辆使用费50 万元，罗宁公司罗 源服务区提供物业管理及代缴水电服务向关联方省经开公司收取服务费 10 万 元，泉厦路段委托关联方金泉厦公司购买商品37 万元。上述2017 年初未能预计 的关联交易已经董事会确认并在公司2017 年年度报告中予以披露。 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 （单位：万元） 关联交易类 按产品或劳务等 2018 年预计 20 17 年实际发 关联方 别 划分 金额 生额 福建省高速公路养 接受 1 护工程有限公司、 养护业务 14,400 11,340.48 劳务 福建省高速技术咨 询有限公司等 土地 福泉高速公路土 福建省福泉高速公 2