2017年周年股东大会决议及2017末期股息.pdfVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：902） 2017年周年股東大會決議 及 2017年度末期股息 本公告列出本公司於2018年5月3 日召開的周年股東大會所通過的決議。 周年股東大會召開和出席情況 請參考華能國際電力股份有限公司（「本公司」或「公司」）日期為2018年3月14日的2017年年 度股東大會（「周年股東大會」）或「會議」）的通知。 本公司於2018年5月3 日上午9時在中華人民共和國（「中國」）北京市西城區復興門內大街6 號樓華能大廈公司本部A102會議室召開了周年股東大會。會議的召開符合《中華人民共和 國公司法》和公司章程的有關規定。會議由董事會召集，公司董事長曹培璽先生因其他事 務不能主持會議，經半數以上董事推舉，劉國躍董事作為會議主席主持會議。公司董 事、公司監事、公司董事會秘書、公司高級管理人員等有關人士出席了會議。 - 1 - 於股權登記日（即2018年4月13 日），本公司共計15,200,383,440股股份的持有人有權出席 本公司的會議，並對會議上提呈的決議案有權表決贊成或反對。出席會議的股東和股東 授權委託代表的具體情況如下： 出席會議的股東和代理人總人數（人） 38 其中：A股 29 H股 9 所持有表決權的股份總數（股） 11,253,353,112 其中：A股 9,385,004,111 H股 1,868,349,001 佔公司有權出席會議並表決的股份總數的比例（%） 74.033351% 其中：A股 61.741891% H股 12.291460% 概無任何持有本公司股份的股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上 市規則」）放棄對會議中決議案的表決權。本公司並無獲悉任何人士曾表示打算表決反對 任何擬於會議上提呈的議案。除以上披露外以及就本公司目前所知，並無任何股東有權 出席會議但根據香港上市規則第13.40條所載須於會議上放棄表決贊成決議案。 根據香港上市規則，本公司H股證券登記處（香港證券登記有限公司）被委任為會議的點票 監察員。 - 2 - 議案審議情況 與會股東和股東代表在審議了公司董事會提出的有關議案後，以投票方式通過如下決議 案： 普通決議 1. 審議及批准《公司2017年度董事會工作報告》 周年股東大會以10,748,916,173股同意和5,300,867股反對，同意的股份數佔出席會議 的股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數約95.539178% 。 2. 審議及批准《公司2017年度監事會工作報告》 周年股東大會以10,748,891,4