西安宝德自动化股份有限公司关于召开2017年年度股东大会.PDFVIP

证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2018-023 西安宝德自动化股份有限公司 关于召开2017 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议决定于 2018年5月18 日（星期五）召开2017年年度股东大会，会议有关事项如下： 一. 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2017 年年度股东大会 2 、会议召集人：西安宝德自动化股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，决定召 开2017年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 4 、会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2018 年5 月18 日下午14：00 （2 ）网络投票时间：2018 年5 月17 日至2018 年5 月18 日。其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行