铁岭新城投资控股股份有限公司关于董事会换届选举的公告.PDFVIP

证券代码：000809 证券简称: *ST 新城 公告编号：2018-014 铁岭新城投资控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期届 满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。2018 年4月12日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会换 届选举的议案》，经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名隋景宝先生、 张铁成先生、迟峰先生、王洪海先生、李海旭先生、关笑女士为公司第十届董事 会非独立董事候选人，提名钟田丽女士、范立夫先生、黄鹏先生为第十届董事会 独立董事候选人。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提报深圳证券交易所备案审核，经 审核无异议后方可提交2017年度股东大会审议。本次被提名董事候选人简历详见 附件。 公司第十届董事会任期自公司股东大会选举产生之日起三年，非独立董事和 独立董事将以累积投票的方式分别由股