金科地产集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东.PDFVIP

金科地产集团股份有限公司 关于召开2018 年第三次临时股东大会的通知 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2018-042 号 债券简称：15 金科01 债券代码：112272 债券简称：18 金科01 债券代码：112650 债券简称：18 金科02 债券代码：112651 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2018年3月28日， 公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股 东大会的议案》。 （四）会议时间： 1、现场会议召开时间为：2018 年4 月13 日（周五）下午15 点00 分，会 期半天。