长江出版传媒股份有限公司第五届董事会第八十六次会议决议.PDFVIP

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临2018-008 长江出版传媒股份有限公司 第五届董事会第八十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第八十六次会议于2018 年3 月30 日以现场表决方式在出版文化城B 座20 楼会议楼召开。本次会议召开前，公司已于2018 年3 月20 日 以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会 议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。本 届董事会共有董事 11 人，现场出席会议9 人，董事杨可委托董事冷 雪代为出席并行使表决权，独立董事段若鹏委托独立董事刘洪代为出 席并行使表决权。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，决议合 法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1、《公司董事会2017 年度工作报告》； 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 2、《公司独立董事2017 年度述职报告》；