广东锦龙发展股份有限公司股东大会议事规则.PDFVIP

广东锦龙发展股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司2018年5月7 日召开的第七届董事会第三十六次会议审议通过， 尚须经公司股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范广东锦龙发展股份有限公司(以下简称“公司”) 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则》和《广东锦龙发展股份有限公司章程》(以下简 称“《公司章程》”)的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董 事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临 时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临 时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开。公司在上 述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 1 机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律 意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司 章程》和本规则的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股 东大会。 第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立 董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规 和《公司章程》的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开 临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，应 当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不 同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。 第八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以 书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章 程》的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大 会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董 事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变 2 更，应当征得监事会的同意。董事会不同意召开临时股东大会，或者 在收到提议后10日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不 履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。 第九条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事 会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会 应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同 意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开 股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反 馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议 召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。监事会同 意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通 知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。监事会未在 规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大 会，连续90 日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自 行召集和主持。 第十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知 董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所备 案。在股东大会决议公告前，召集股