二零一七年股东大会通告.PDFVIP

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內 容而産生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份編號：0042） 二零一七年年度股東大會通告 茲通告：東北電氣發展股份有限公司 （ 「本公司」 ）董事會 （ 「董事會」 ）謹 訂於二零一八年六月二十六日上午十時在中國江蘇省常州市新北區太湖東路9號E座 23層公司會議室舉行二零一七年年度股東大會， 籍以審議處理如下事項： 普通決議案 議案一、審議 《二零一七年年度業績報告 （經審計）》 議案二、審議 《二零一七年度利潤分配預案》 本公司本報告期實現歸屬於上市公司股東的淨利潤-397,057,643.19元人民币，年末可 供股東分配的利潤為-2,034,142,303.59元人民币，故董事會建議本報告期不進行分配， 也不進行資本公積金轉增股本。 議案三、審議 《二零一七年度董事會工作報告》 議案四、審議 《二零一七年度監事會工作報告》 特別決議案 議案五、審議 《公司章程修正案》 詳見附件，或參閱本公司刊登在指定信息披露網站的 《公司章程修正案》。 附注： （1）截止2018年6月15日收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記 在冊的本公司A股股東； （2）為了確定有權出席股東大會H股股東名單，本公司將於2018年5月26日至2018年6 月26日期間(首尾兩天包括在內)，暫停辦理H股股東股份過戶登記。於2018年5月25日 收市時登記在冊的股東有權出席會議並於會上表決。 （3）凡欲出席會議的H股股東須於2018年5月25日下午16：30前，將所有過戶文件連 同有關股票交回本公司H股過戶登記處，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室， 寶德隆證券登記有限公司； （4）凡欲出席會議的H股股東，請於2018年6月6日前，將擬出席會議的書面回復郵至 或傳真至本公司董事會辦公室。 （5）任何有權出席股東大會並表決的股東，均有權委派一位或多個人 （不論該人是 否為股東）作為其股東代理人，代其出席及表決。 （6）股東代理人委任表格連同簽署人的授權文書或其他授權文件 （如有的話）須於 股東大會舉行時間不少於24小時前交回本公司或本公司H股過戶登記處，方為有效； （7）股東大會會期半天，往返及食宿費自理。 通訊地址：江蘇省常州市新北區太湖東路9號E座23層 （郵 編：213022） 聯繫電話：0519 聯繫傳真：0519 聯 系 人：朱欣光 承董事會命 劉道騏 董事長 中國江蘇省常州市， 二零一八年五月十一日 於本公告日期，董事會包含五名執行董事：劉道騏先生、白海波先生、李瑞先生、宋 翔先生、包宗保先生；三名獨立董事：張陸洋先生、金文洪先生、錢逢勝先生。 附件一：東北電氣發展股份有限公司 《公司章程修正案》 根據中國證監會 《上市公司章程指引》和完善公司法人治理結構、規範公司運作的需 要，擬對 《公司章程》作以修訂， 《公司章程》修改前後對照表如下： 序號 修改前 修改後 第二條 公司經遼寧省瀋陽市經濟體制 公司經遼寧省瀋陽市經濟體制改革 改革委員會體改發[1992]81號文批 委員會體改發[1992]81號文批准，以定 准，以定向募集方式於1993年2月 向募集方式於 1993年2月18 日成立， 18 日成立，並在瀋陽市工商行政管 並在瀋陽市工商行政管理局註冊登記， 理局註冊登記，取得營業執照。