宁波杉杉股份有限公司2017年年股东大会会议资料.PDF

杉杉股份2017 年年度股东大会会议资料 宁波杉杉股份有限公司 2017年年度股东大会会议资料 二○一八年五月八日 杉杉股份2017 年年度股东大会会议资料 宁波杉杉股份有限公司 2017年年度股东大会会议议程 一、会议时间： 现场会议召开时间：2018年5月8 日13:30。 网络投票起止时间：2018年5月8 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点： 宁波市望春工业园区云林中路238号杉杉新能源基地A座5区会议室。 三、会议的表决方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行。 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。 （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其 拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票 后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同 一意见的表决票。 （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。 （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议议程： （一）主持人向大会宣布本次股东大会开始 （二）会议审议议案 1、关于《2017 年度董事会工作报告》的议案； 2、关于《2017 年度监事会工作报告》的议案； 1 杉杉股份2017 年年度股东大会会议资料 3、关于《2017 年度财务决算报告》的议案； 4、关于2017 年度利润分配方案的议案； 5、关于2017 年年度报告全文及摘要的议案； 6、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度会计审计 机构的议案； 7、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度内控审计 机构的议案； 8、关于公司2018 年度提供担保全年额度的议案； 9、关于2018 年度在关联银行进行存贷款业务全年额度的议案； 10、《宁波杉杉股份有限公司2017 年度内部控制评价报告》； 11、《宁波杉杉股份有限公司2017 年度履行社会责任报告》； 12、关于拟对可供出售金融资产进行处置的议案； 13、关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》的议案。 （三）听取《宁波杉杉股份有限公司独立董事2017 年度述职报告》 （四）股东发言及回答股东提问 （五）大会议案表决 （六）监事会召集人宣布表决结果 （七）大会主持人宣布会议决议 （八）大会律师见证宣读法律意见书 （九）主持人宣布会议结束 2 杉杉股份2017 年年度股东大会会议资料 议案一 关于《2017 年度董事会工作报告》的议案 详见公司于2018年4月18 日在上海证券交易所网站（）披露 的2017年年度报告——经营情况讨论与分析部分。 请各位股东审议后表决。 3 杉杉股份2017 年年度股东大会会议资料 议案二