黄骅信诺立兴精细化工股份有限公司2017年第五次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-044 证券代码：835520 证券简称：信诺立兴 主办券商：渤海证券 黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年9 月13 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长于锦军先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5 人，持 有表决权的股份162,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 1 公告编号：2017-044 (一)审议通过 《关于审议公司2017 年半年度报告的议案》 1、议案内容 本议案公司已于2017 年8 月28 日在全国中小企业股份转让系统 指定的信息披露平台（ ）披露，详细内容 见公司《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-035）。 2、议案表决结果： 同意股数162,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (二)审议通过 《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》 1、议案内容 由于公司经营发展的需要，拟对公司的经营范围进行变更，并将 《公司章程》第十三条进行相应的修改，具体情况如下： 变更前公司经营范围为：制造:萘、粗酚、蒽油、煤焦沥青、分 离焦油、吡啶、苯酚、苊、喹啉、异喹啉、间甲（苯）酚、对甲（苯） 酚、邻甲（苯）酚、α- 甲基萘、β- 甲基萘、蒽、咔唑、苯酐、二甲 苯、200#溶剂油、石脑油（以上安全生产许可证有效期至 2018 年 6 月23 日）、富马酸、轻油、洗油、脱酚酚油、闪蒸重油、蒽醌、炭黑 油、中温沥青、芴、氧芴、二甲酚、2.4 二甲酚、3.5 二甲酚、2.6 二甲酚、2- 甲基喹啉、咔唑、脱苯脱萘调和剂、聚乙二醇单甲醚；销 2 公告编号：2017-044 售：煤焦油、粗苯、蒽油（包括一蒽油、二蒽油）、环氧乙烷（以上 产品均无储存经营）（以上危险化学品经营许可证有效期至2020 年3 月26 日）、燃料油、中温改质沥青、杂酚油、苯酐重组分、硫酸钠、 TPEG、玻璃、双酚芴、双醚芴、甲基双酚芴、环氧基双酚芴、环氧丙 基双酚芴丙烯酸酯、双醚芴丙烯酸酯、抗氧剂 HP136、PEN （聚萘二 甲酸乙二醇酯）、芴酮（不含三硝基芴酮）、煤、焦炭；货物进出口。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**。 变更后经营范围为：制造:萘、粗酚、蒽油、煤焦沥青、分离焦 油、吡啶、苯酚、苊、喹啉、异喹啉、间甲（苯）酚、对甲（苯）酚、 邻甲（苯）酚、α- 甲基萘、β- 甲基萘、蒽、咔唑、苯酐、二甲苯、 200#溶剂油、石脑油（以上安全生产许可证有效期至2018 年6 月23 日）、富马酸、轻油、洗油、脱酚酚油、闪蒸重油、蒽醌、炭黑油、 中温沥青、中温改质沥青、杂酚油、苯酐重组分、硫酸钠、芴、氧芴、 二甲酚、2.4 二甲酚、3.5 二甲酚、2.6 二甲酚、2- 甲基喹啉、咔唑、 脱苯脱萘调和剂、聚乙二醇单甲醚、双酚芴、双醚芴、甲基双