广州信维电子科技股份有限公司2017年股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2018-017 证券代码：836447 证券简称：信维股份 主办券商：招商证券 广州信维电子科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年4 月23 日 2.会议召开地点：广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 A4 栋第四层公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长宋陆怡 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7 人，持 有表决权的股份20,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 1 / 8 公告编号：2018-017 (一)审议通过《公司2017 年度董事会工作报告》 1.议案内容 董事会2017 年年度工作汇报 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情况 (二)审议通过《公司2017 年度监事会工作报告》 1.议案内容 监事会2017 年年度工作汇报 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情况 (三)审议通过《公司2017 年年度报告及年度报告摘要》； 1.议案内容 《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》，详见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 2 / 8 公告编号：2018-017 （）披露的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2018-009、2018-010）。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情况 (四)审议通过 《公司2017 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容 广州信维电子科技股份有限公司2017 年度财务决算报告。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决的情况。 (五)审议通过 《公司2018 年度财务预算报告的议案》 1.议案内容 广州信维电子科技股份有限公司2018 年财务预算报告。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的