广州尚品宅配家居股份有限公司2017股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2018-019号 广州尚品宅配家居股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开的时间：2018 年5 月3 日下午14:30。 2、网络投票时间： 通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为2018 年5 月2 日下午15:00 至 2018 年5 月3 日下午15:00 的任意时间； 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年5 月3 日上午9:30-11:30、 下午13:00-15:00。 3、现场会议召开地点：广州市天河区花城大道85 号高德置地广场A 座36 楼 尚品宅配大会议室。 4、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：董事会召集。 6、会议主持人：董事长李连柱先生。 7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。 1 / 6 二、会议出席情况 1、出席会议总体情况 通过现场和网络投票的股东25 人，代表股份 75,067,087 股，占上市公司总 股份的68.0017％。 2、现场会议出席情况 通过现场投票的股东22 人，代表股份 75,048,787 股，占上市公司总股份的 67.9851％。 3、参加网络投票情况 通过网络投票的股东3 人，代表股份18,300股，占上市公司总股份的0.0166％。 4、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东17 人，代表股份589,453 股，占上市公司总股份 的0.5340％。其中：通过现场投票的股东14 人，代表股份571,153 股，占上市公 司总股份的0.5174％。通过网络投票的股东3 人，代表股份18,300 股，占上市公 司总股份的0.0166％。 5、出席会议的其他人员 公司部分董事、监事、高管，公司聘请的见证律师和邀请的其他人员出席/列 席了会议。 三、议案审议及表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了 如下议案： 1、审议通过《关于2017 年年度报告及其摘要的议案》 本项议案表决结果：赞成75,067,087 股，占出席会议且具有表决资格的所有 股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.0000%；反对0 股，占出席会议且具 有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%；弃权0 股， 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。 2 / 6 其中，除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公 司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”、“中小股东”）表 决结果：赞成 589,453 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所 持有或代表的股份数的100.0000%；反对0 股，占出席会议且具有表决资格的中小 股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%；弃权0 股，占出席会议且具有 表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。 2、审议通过了 《关于2017 年度董事会工作报告的议案》 公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。 本项议案表决结果：赞成75,067,087 股，占出席会议且具有表决资格的所有 股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.0000%；反对0 股，占出席会议且具 有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%；弃权0 股， 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。 其中，中小股东表决结果：赞成589,453