海南海药股份有限公司2015年第七次临时股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2015-139 海南海药股份有限公司 2015 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示： 1、公司董事会于2015 年11 月24 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网上发布了《关于召开2015 年第七次临时股东大会的通知》。 2、公司于2015 年 12 月5 日在 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015 年第七次临时股东大会的提示性公告》 3、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开的情况 1、召开时间： 现场会议召开时间为：2015 年12 月9 日(星期三) 14:30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015 年12 月9 日交 易日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 时间为2015 年12 月8 日15:00—10 月9 日15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：海南省海口市秀英区南海大道西66 号公司会议室 3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：公司第八届董事会 5、现场会议主持人：董事长刘悉承 6、本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合《公司法》、《股票上 市规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 1、出席会议的总体情况： 出席会议的股东及股东代表共27 人、代表股份 245,104,462 股，占公司股份总数 1 的44.9452％。 其中：出席现场会议的股东及股东代表共5 人、代表股份183,023,648 股，占公司 股份总数的33.5614％。 通过网络投票的股东共计 22 人，代表股份 62,080,814 股，占公司股份总数的 11.3839％。 2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。 3、海南方圆律师事务所涂显亚、陈建平律师见证了本次会议并出具了法律意见书。 四、提案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的各项议案 逐一进行了表决，表决结果如下： （一）大会审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 同意票245,084,462 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9918％；反 对票20,000 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0082％；弃权票0 股，占 出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意83,622,224 股，占出席会 议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9761%；反对20,000 股， 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0239%；弃权0 股， 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0 %。 该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的半数以上通过。 （二）大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》 同意票245,084,162 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9917％；反 对票20,000 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0082％；弃权票300 股， 占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0001％。 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意83,621,924 股，占出席会 议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9757%；反对20,000 股， 占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0239%；弃权 300 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0004 %。 该议案属于特别决议案，已经出席会