长城汽车股份有限公司2017独立董事述职报告.PDFVIP

长城汽车股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，2017年度我们严 格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保 护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》等法律、法规和《长城汽车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了本公司及全体股 东的利益。作为本公司董事会独立董事 （独立非执行董事），现将2017年度履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 2017年，本公司有五名独立董事履职，分别为马力辉先生、李万军先生、吴智杰先 生、黄志雄先生及卢闯先生。其中，李万军先生于2017年5月11日至今任本公司独立非 执行董事并为审计委员会、薪酬委员会、战略委员会成员；吴智杰先生于2017年5月11 日至今任本公司独立非执行董事并为审计委员会、提名委员会成员；黄志雄先生于2017 年5月11日辞去本公司独立非执行董事及审计委员会、提名委员会职务。卢闯先生于2017 年5月11日辞去本公司独立非执行董事及审计委员会、薪酬委员会、战略委员会职务。 黄志雄先生（「黄先生」），54岁，本公司独立非执行董事，香港会计师公会资深 会员以及英国特许公认会计师公会资深会员。黄先生持有英国坎特伯里University of Kent颁授会计学学士学位及北京大学高级管理人员工商管理硕士学位。黄先生于核数、 会计及财务顾问服务的经验超过29年。2009年11月1日，黄先生加入红日国际控股有限 公司担任首席财务官一职，2012年7月31日，黄先生任坪山茶叶集团有限公司独立非执 行董事， 2014年7月31日辞去坪山茶叶集团有限公司独立非执行董事职务， 2013年10 月16日，黄先生任中国先锋医药控股有限公司独立非执行董事并于2014年8月1日担任美 国上市控股公司KBS时尚集团有限公司董事及首席财务官，2015年3月15日，黄先生辞去 KBS时尚集团有限公司董事及首席财务官及其子公司的一切职务，2016年7月1日至今， 1 黄先生任Talents Alliance Limited执行董事。黄先生于2017年5月11日辞去本公司独 立非执行董事及审计委员会、提名委员会职务。 卢闯先生 （「卢先生」），38岁，本公司独立非执行董事，卢先生2007年毕业于中 国人民大学获管理学博士学位。现任中央财经大学会计学院教授，主要研究方向为集团 企业财务管理，企业业绩评价与激励，公司治理等。卢先生2013年11月14日任中农发种 业集团股份有限公司（2014年1月13日，公司名称进行变更，变更前公司名称为「中垦 农业资源开发股份有限公司」）独立董事，2016年8月12日任引力传媒股份有限公司独 立董事，2016年10月13日任吉艾科技(北京)股份公司独立董事。卢先生于2017年5月11 日辞去本公司独立非执行董事及审计委员会、薪酬委员会、战略委员会职务。 马力辉先生（「马先生」），50岁，机械工程教授。本公司独立非执行董事，马先 生1989年毕业于河北工学院机械制造工艺与设备专业，1992年于河北工学院取得工学硕 士学位后留校任教。2007年6月于河北工业大学机械设计及理论学科取得博士学位。现 任河北大学质量技术监督学院教授，中国创新方法研究会技术创新方法专业委员会理 事，主要研究方向为机电产品创新设计。马先生2014年5月至今任本公司独立非执行董 事。 李万军先生（「李先生」），54岁，中共党员，管理学硕士，高级会计师、注册会 计师、注册税务师。2012年8月16日至2014年8月26日任石家庄常山纺织股份有限公司独 立董事。2013年7月8 日至2014年7月30日任沧州明珠塑料股份有限公司独立董事。2011 年5月19日至2014年6月6日任石家庄东方热电股份有限公司（公司名称于2014年10月11 日变更为石家庄东方能源股份有限公司）独立董事。现任亚太（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）合伙人，河北锟泓资产管理有限公司法人、董事。李先生2017年5月至今 任本公司独立非执行董事。 吴智杰先生（「吴先生」），44岁，吴先生