中联重科：2010年年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会决议公告 2011-06-04.pdfVIP

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：20 11 －022 长沙中联重工科技发展股份有限公司 2010 年年度股东大会、A 股类别股东大会及H 股类 别股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于 20 11年6月3 日现场召开公司2010年年度股东大会、A股类别股东大 会及H股类别股东大会 （以下简称“本次会议”）。有关股东大会的决 议及表决情况如下： 一、重要提示 本次会议期间无新增、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1、现场会议召开时间：2011 年6 月3 日9 ：30 2、召开地点：公司办公大楼二楼多功能会议厅 3、召开方式：现场投票方式 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长詹纯新先生 6、会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公 司章程》的规定，会议合法有效。 1 三、会议的出席情况 1、参加2010 年年度股东大会现场会议的股东（代理人）共 16 人、代表股份2,867,775,449 股，占公司总股本的48.3796% 。 2、参加2010 年年度A 股类别股东大会现场会议的股东 （代理 人）共 16 人、代表股份数2,296,021,830 股，占公司A 股股东股份 总数的47.5560% 。 3、参加2010 年年度 H 股类别股东大会现场会议的股东（代理 人）共 1 人、代表股份 603,514,076 股，占公司 H 股股东股份总数 的54.8638% 。 四、2010 年年度股东大会提案审议和表决情况： 普通决议案 议案一：审议及批准本公司2010 年度董事会工作报告 表决结果：同意票为2,867,712,049 票，占出席会议股东及股东 代表所持表决权股份总数的99.9978％；0 票反对，占出席会议股东 及股东代表所持表决权股份总数的0％；63,400 票弃权，占出席会议 股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0022％。 议案二：审议及批准本公司2010 年度监事会工作报告 表决结果：同意票为2,867,712,049 票，占出席会议股东及股东 代表所持表决权股份总数的99.9978％；0 票反对，占出席会议股东 及股东代表所持表决权股份总数的0％；63,400 票弃权，占出席会议 股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0022％。 2 议案三：审议及批准本公司2010 年度经审计的根据中国企业会 计准则编制的财务报告及经审核的根据国际财务报告准则编制的财 务报告（本议案为逐项表决） 1、审议及批准本公司 2010 年度经审计的根据中国企业会计准 则编制的财务报告； 表决结果：同意票为2,850,624,249 票，占出席会议股东及股东 代表所持表决权股份总数的99.4019％；17,087,800 票反对，占出席 会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.5959％；63,400 票弃 权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0022％。 2、审议及批准本公司 2010 年度经审核的根据国际财务报告准 则编制的财务报告 表决结果：同意票为2,850,624,249 票，占出席会议股东及股东 代表所持表决权股份总数的99.4019％；17,087,800 票反对，占出席 会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.5959％；63,400 票弃 权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0022％。 议案四：审议及批准本公司2010 年度财务决算报告 表决结果：同意票为2,845,100,732 票，占出席会议股东及股东 代表所持表决权股份总数的99.2093％；10,997,717 票反对，占出席