成立公司董事会决议18篇.doc

成立公司董事会决议18篇 以下是网友分享的关于成立公司董事会决议的资料18篇，希望对您有所帮助，就爱阅读感谢您的支持。 篇1 董事会决议 时间：****年**月***日 地点：******************* 经董事会研究决定，同意****公司成立。具体情况如下： 一、 投资者名称： 甲方名称：**** 法定地址：***** 乙方名称：***************** 法定地址：********** 二、经营范围： ****************。 三、投资及出资方式： 投资总额：***万元。其中技术出资***万元，固定资产投资***万元，流动资金***万元。 注册资本：***万元。其中：甲方出资***万元，占注册资本的*** %；乙方出资***万元，占注册资本的***%。 四、公司经营目的：公司以获得合法的赢利为经营目的，并能促进中国经济的发展和科学技术水平的提高，使双方获得满意的经济效益。 五、外商企业经营年限***年，自营业执照签发之日算起。 六、合资公司注册地址：*********************。 董事长：******（签字） 董 事：******（签字） ******（签字） ******年***月***日 篇2 山西********有限公司 2014年第1次临时董事会决议 2014年3月29日，在**********会议室，召开了山西********有限公司2014年第1次董事会决议，在会议召开的15日前本公司已以电话方式通知到全体董事。到会的董事有***********。出席本次董事会的人数，超过全体董事的二分之一，符合《公司法》的规定。会议由郭福生召集和主持。经到会董事充分讨论、认真研究形成以下决议： 一、本公司董事会由3位董事组成，名单如下： *********** 二、一致选举*******为公司董事长职务。 三、同意聘任*******担任公司总经理职务。 表决情况： 对本次董事会决议，持赞同意见的董事3人，占董事总数的100%。本次董事会决议经全体董事的过半数通过，产生法律效力。 到会董事签名： 2014年3月29日 篇3 董事会决议 时间：****年**月***日 地点：******************* 经董事会研究决定，同意生产****项目设立。具体情况如下： 一、 投资者名称： 甲方名称：**** 法定地址：***** 法定代表人：***** 国籍：****** 乙方名称：***************** 法定地址：********** 法定代表人姓名：*** 国籍：**** 二、经营范围： ****************。 三、投资及出资方式： 投资总额：***万美元。其中技术出资***万美元，固定资产投资***万美元，流动资金***万美元。 注册资本：***万美元。其中：甲方出资***万美元，占注册资本的*** %；乙方出资***万美元，占注册资本的***%。 四、公司经营目的：公司以获得合法的赢利为经营目的，并 能促进中国经济的发展和科学技术水平的提高，使双方获得满意的经济效益。 五、外商企业经营年限***年，自营业执照签发之日算起。 六、合资公司注册地址：*********************。 董事长：******（签字）董 事：******（签字） ******（签字） ******（签字） ******（签字） ******年***月***日 篇4 XXXXXXXXXXXXXXXX 公司文件 XX 董决〔2016〕1号 XXXXXXXXXXXX 公司 第一届董事会2016年第一次会议决议 XXXXXXXXXXXX 公司（以下简称“公司”）第一届董事会2016年第一次会议于2016年? 月? 日在？？召开。会议应表决董事？名，实际表决董事？名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议审议了《关于成立XX 公司的议案》，形成如下决议： 一、一致选举？？为公司董事长。 二、同意设立？个部门，分别为？、？、？、……。 （明确管理机构设置） 三、同意聘任？为公司总经理；同意聘任？为副总经理。 四、通过2017年度财务预算的议案。 五、（通过其他管理制度）。 （以下无正文，本决议一式五份） —1— XXXXXXXXXXXX 公司第一届董事会2016年第一次会议决议签署页 与会董事签字： ？？ ？？ —2— ？？ ？？ ？？ XXXXXXXXX 公司董事会 2016年月日 篇5 公司董事会决议 ________________________公司董事会决议 会议时间：_______________________ 会议地点：___