南京华东电子信息科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000727 证券简称：华东科技 公 告编号：2009-018 南京华东电子信息科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京华东电子信息科技股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于 2009 年 3 月 27 日以亲自送达、传真以及电邮方式发出。2009年 4 月8 日下午 14：00南京华东电子信息科 技股份有限公司第六届董事会第一次会议在南京市华电路1号华东科技办公大楼200会议室 召开，会议由董事赖伟德主持，应到董事 6 人，实到董事5 人，董事孙伟彪因公未能出席本 次会议，委托董事赖伟德代为表决，本公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、审议通过了《公司第六届董事会董事长、副董事长人员议案》 经与会董事提名，选举赖伟德先生为公司第六届董事会董事长，虞炎秋先生为公司第六 届董事会副董事长。 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司总经理、代理董事会秘书人员议案》 经公司董事长提名，推荐司云聪先生为公司总经理，袁启刚先生为公司代理董事会秘书。 与会董事讨论通过了此事项。（高管简历见附件一） 独立董事发表了独立意见：认为被提名者 1、任职资格合法：未发现有《公司法》第一 百四十七条规定情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。2、聘任 程序合法：公司总经理、代理董事会秘书由董事会提名并表决通过后，由董事会聘任，其程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定。同意公司聘任司云聪先生为公司总经理，袁启刚 先生为公司代理董事会秘书。 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《公司新一届高管人员议案》 经公司总经理提名，推荐陈忠国先生、梁生元先生、张鲁宏先生为公司副总经理，胡进 文先生为公司财务总监。与会董事讨论通过了此事项。（高管简历见附件一） 独立董事发表了独立意见：认为被提名者 1、任职资格合法：我们审阅了被提名者的履 历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并 且尚未解除的情况。2、聘任程序合法：副总经理和财务总监是由公司总经理提名，经董事 会聘任，其程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。同意聘任陈忠国先生、梁生元先生、 张鲁宏先生为公司副总经理，胡进文先生为公司财务总监。 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过了修改公司《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、 《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 具体修改内容详见附件二。 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、审议通过了《董事会战略委员会改选议案》 经董事会研究决定，董事会战略委员会改选，选举赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先 生、孙伟彪先生、张晓兵先生为董事会战略委员会委员，其中赖伟德先生为董事会战略委员 会主任，任期与第六届董事会一致。 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 六、审议通过了《董事会提名委员会改选议案》 经董事会研究决定，董事会提名委员会改选，选举庄行方先生、司云聪先生、张晓兵先 生为董事会提名委员会委员，其中庄行方先生为董事会提名委员会主任，任期与第六届董事 会一致。 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 七、审议通过了《董事会审计委员会改选议案》 经董事会研究决定，董事会审计委员会改选，选举庄行方先生、司云聪先生、张晓兵先 生为董事会审计委员会委员，其中庄行方先生为董事会审计委员会主任，任期与第六届董事 会一致。 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 八、审议通过了《董事会薪酬与考核管理委员会改选议案》 经董事会研究决定，董事会薪酬与考核管理委员会改选，选举张晓兵先生、虞炎秋先 生、庄行方先生为董事会薪酬与考核管理委员会委员，其中张晓兵先生为董事会薪酬与考核 管理委员会主任，任期与第六届董事会一致。 同意6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 九、审议通过了《公司独立董事薪酬议案》 公司独立董事薪酬为每年人民币