尤洛卡：第二届董事会2011年第二次会议决议 2011-04-23.pdfVIP

证券代码： 300099 证券简称： 尤洛卡 编号：2011-016 山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司 第二届董事会2011 年第二次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第 二届董事会2011 年第二次会议于2011 年4 月22 日上午9 点在公司 会议室以现场方式召开。会议通知于2011 年4 月10 日以专人送达或 电子邮件方式通知全体董事，会议应到董事7 名，亲自出席董事7 名， 其中独立董事3 名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议 并通过了以下议案： 一、关于2011 年第一季度季度报告的议案： 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 同意2011 年第一季度季度报告正文和全文，认为报告客观真实 地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。 2011 年第一季度季度报告正文和全文见2011 年4 月23 日证监会 指定信息披露网站，其中正文同时刊登于2011 年4 月23 日《证券时 1 报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 二、关于审议《特定人持股管理制度》的议案： 该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。 该制度全文见2011年4月23日证监会指定信息披露网站。 该议案尚需股东大会审议通过。 三、关于审议 《独立董事年报工作制度》的议案 该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。 该制度全文见2011年4月23日证监会指定信息披露网站。 四、关于审议 《投资者关系管理制度》的议案 该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。 该制度全文见2011年4月23日证监会指定信息披露网站。 五、关于审议 《信息披露管理制度》的议案 该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。 该制度全文见2011年4月23日证监会指定信息披露网站。 六、关于审议 《股东大会议事规则》的议案 该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。 该制度全文见2011年4月23日证监会指定信息披露网站。 该议案尚需股东大会审议通过。 七、关于审议 《董事会议事规则》的议案 2 该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。 该制度全文见2011年4月23日证监会指定信息披露网站， 该议案尚需股东大会审议通过。 八、关于审议 《总经理工作细则》的议案 该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。 该制度全文见2011年4月23日证监会指定信息披露网站。 九、关于审议 《累积投票制实施细则》的议案 该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。 该制度全文见2011年4月23日证监会指定信息披露网站。 该议案尚需股东大会审议通过。 十、关于审议 《募集资金管理办法》的议案 该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。 该制度全文见2011年4月23日证监会指定信息披露网站。 该议案尚需股东大会审议通过。 十一、关于审议 《内部控制制度》的议案 该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。 该制度全文见2011年4月23日证监会指定信息披露网站。 该议案尚需股东大会审议通过。 十二、关于审议 《内部审计制度》的议案 该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。 该制度全文见2011年4月23日证监会指定信息披露网站。 十三、关于审议 《内幕信息管理制度》的议案 3 该议案以同