重选董事发行股份的一般授权购回股份的一般授权及股东周年大会通告.PDFVIP

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣下如對本通 函的任何方面或應 採取 的行動有疑 問 ，應諮詢 閣下 的股票經紀或其他註冊證 券交易商 、銀行經理 、律 師 、專業會計 師或其他專業顧 問 。 閣下如 已將 名下 的禹洲地產股份有 限公 司股份全部 出售或轉讓 ，應立 即將本通 函連 同隨附 的代表委任表格送交買主 ，或送交經手買賣或轉讓 的銀行 、股票經紀或其他代理商 ，以便轉 交買主 。 香港交易及結算所有 限公 司及香港聯合交易所有 限公 司對本通 函 的 內容概不負責 ，對其準 確性 或完整性亦不發 表任何 聲 明 ，並 明確表示概不就本通 函全部或任何部分 內容而產生或 因倚賴該等 內容而引致 的任何損失承擔任何責任 。 （於 開曼群 島註冊成立 的有 限公 司） （股份代號 ：01628 ） 重選董事 發行股份 的一般授權 購 回股份 的一般授權 及 股東週年大會通告 禹洲地產股份有 限公 司謹訂於2018年6月5 日（星期二 ）上午 10時正假座香港銅鑼灣告 士打道 280號世 貿 中心三 十八樓董事廳舉行股東週年大會 ，召 開大會通告載於本通 函 。無論 閣下 能否 出席股東週年大會 ，均務請按 隨附代表委任表格上 印備 的指示填妥表格 ，並盡快且無論 如何於 股東 週 年大會 或其 任何 續會 指定舉 行 時 間48 小 時前 交 回本 公 司之股 份 過 戶登記 分 處 。填妥及交 回代表委任表格後 ， 閣下仍可依願 出席股東週年大會並於會上投票 。 2018年5月2 日 目 錄 頁次 釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 董事會函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 附錄一 — 建議重選的董事資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 附錄二 — 說 明函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 股東週年大會通告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 – i – 釋 義 於本通 函內 ，除文