金河生物科技股份有限公司制度汇编精选.doc

金河生物科技股份有限公司 管理制度汇编 前 言 为适应公司发展的需要，推进公司各项工作的程序化、制度化、规范化的建设，本着“责权分明、运行规范、管理科学”的原则，从建立和完善公司各项工作程序、标准和规范入手，我们将公司各部门近年来制定的各项管理制度进行了整理，共收录各类管理制度件，按照业务内容编排，涵盖了公司行政事务、党团建设、生产经营、财务管理、内部审计等各个方面，编印成《金河生物科技股份有限公司管理制度汇编》。 本《管理制度汇编》是公司在长期管理实践中逐步建立起来的一套比较完整的、带有约束力的管理性文件，蕴含着全体金河管理人员的集体智慧。随着公司进一步的发展，公司的制度建设也将会不断的完善。 《管理制度汇编》实施后，将为公司各项工作的高效运转提供有力的保障，为公司各部门、各位员工办事提供工作指南。全体员工要切实全面履行岗位职责，促进公司管理工作水平和效率的进一步提升 ，推动公司更好更快的发展。 公司上市工作组 目 录 第一部分 股东大会相关制度 1 1.1 公司章程 2 1.2 股东大会议事规则 34 第二部分 董事会监事会相关制度 47 2.1 董事会议事规则 48 2.2 董事会战略委员会议事规则 59 2.3 董事会薪酬与考核委员会议事规则 64 2.4 董事会提名委员会议事规则 71 2.5 董事会审计委员会议事规则 77 2.5.1 审计部管理制度 83 2.5.1.1 审计部工作职责 83 2.5.1.2 审计部管理人员岗位职责 84 2.5.1.2.1 审计部主任岗位职责 84 2.5.1.2.2 审计部副主任岗位职责 84 2.5.1.3 审计部相关管理制度 86 2.5.1.3.1 内部审计制度 86 2.5.1.3.2 干部绩效考核办法 95 2.6 独立董事制度 102 2.7 监事会议事规则 108 2.8 关联交易管理办法 114 2.9 内部控制制度 123 2.10 控股子公司管理办法 135 2.11 经理层高级管理人员绩效考核及薪酬管理制度 142 第三部分 生产经营管理制度 147 3.1 经理层高级管理人员工作职责及工作制度 147 3.1.1 经理层高级管理人员工作职责 147 3.1.1.1 总经理工作职责 147 3.1.1.2 常务副总经理工作职责 147 3.1.1.3 生产副总经理工作职责 148 3.1.1.4 销售副总经理工作职责 149 3.1.1.5 行政副总经理工作职责 149 3.1.1.6 财务总监工作职责 149 3.1.1.7 董事会秘书工作职责 150 3.1.1.8 总经理助理工作职责 150 3.1.2 总经理工作制度 151 3.1.2.1 总经理工作细则 151 3.2 基本生产管理制度 160 3.2.1 发酵部 160 3.2.1.1 发酵部工作职责 160 3.2.1.2 发酵部管理人员岗位职责 161 3.2.1.2.1 发酵部部长岗位职责 161 3.2.1.2.2 发酵部车间主任岗位职责 161 3.2.2 提炼部 163 3.2.2.1 提炼部工作职责 163 3.2.2.2 提炼部管理人员岗位职责 163 3.2.2.2.1 提炼部部长岗位职责 163 3.2.2.2.2 提炼部副部长岗位职责 164 3.2.2.2.3 提炼车间主任岗位职责 165 3.2.2.2.4 提炼车间副主任岗位职责 165 3.2.2.2.5 提炼部设备主任岗位职责 166 3.2.3 基本生产相关管理制度 167 3.2.3.1 生产工艺卫生管理制度 167 3.2.3.2 工艺检查制度 169 3.2.3.3 生产工艺变更管理规定 170 3.2.3.4 车间原辅料领用制度 171 3.2.3.5 生产异常情况处理实施细则 172 3.2.3.6 空气系统管理制度 175 3.2.3.7 下罐管理制度 176 3.2.3.8 清场管理制度 177 3.2.3.9 工前检查管理制度 178 3.2.3.10 车间物料管理制度 179 3.2.3.11 生产定置管理制度 180 3.2.3.12 生产岗位安全管理制度 181 3.2.3.13 生产事故报告制度 182 3.2.3.14 批生产记录管理制度 183 3.2.3.15 物料平衡检查管理制度 185 3.3 辅助生产管理制度 186 3.3.1 调度室 186 3.3.1.1 调度室工作职责 186 3.3.1.2 调度室管理人员岗位职责 186 3.3.1.1.1 调度室主任岗位职责 186 3.3.1.1.2 调度室科长岗位职责 187 3.3.1.3 调度室相关管理制度 18