永诚财产保险股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议.PDFVIP

公告编号：2018-013 证券代码： 834223 证券简称：永诚保险 主办券商：光大证券 永诚财产保险股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、 会议召开情况 永诚财产保险股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第二十三次会议于2018 年4 月13 日9 时在北京市以现场方式召开。 会议通知已于2018 年3 月27 日以书面形式向所有董事发出。会议应 参加表决的董事17人，实际参加会议的董事10 人，刘传东董事、梁 军董事委托张敏董事代行董事权利，张丽丽董事、金树成董事委托 赵祥智董事代行董事权利，魏希霆董事委托陈森如董事代行董事权 利，王非董事、黄金凯董事委托贺云董事代行董事权利。本次会议 由副董事长张敏先生召集和主持，公司监事及经营班子相关成员列 席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《