2017年股东大会会议资料-益民集团.pdf

股票代码：600824 股票简称：益民集团 2017 年年度股东大会会议资料 20 18 年5 月18 日 1 上海益民商业集团股份有限公司 2017 年年度股东大会议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用 上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为 2018 年 5 月 18 日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为2018 年5 月18 日的9:15-15:00。 现场会议时间：2018 年5 月18 日下午13:30 现场会议地点：上海青松城大酒店荟萃厅（上海市肇嘉浜路777 号） 现场会议主持人：公司董事长 杨传华先生 大会议程： 一、由大会秘书处宣布大会注意事项。 二、大会主持人宣布出席会议的股东及代表人数，代表股份数。 三、听取和审议大会各项议案： 1、审议“董事会2017 年度工作报告及2018 年公司经济工作目标”； 2、审议“监事会2017 年度工作报告”； 3、审议“公司2017 年度财务决算及2018 年度财务预算的报告”； 4、审议“公司2017 年度利润分配方案”； 5、审议“公司2017 年年度报告”； 6、审议 “关于2018 年续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案”； 7、听取“2017 年度独立董事述职报告”。 四、大会进行股东发言，并由公司管理层回答提问。 （股东发言注意事项：股东要求发言前须向大会秘书处提出申请，发言、提问 力求简明扼要。） 五、推选监票人，大会进行现场表决。 六、由律师作现场大会程序及内容的法律见证。 七、现场会议结束，大会主持人杨传华先生致闭幕词，待网络投票结果产生 后，确定本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。 2 议案一 上海益民商业集团股份有限公司董事会 2017 年度工作报告及2018 年经济工作目标 董事长 杨传华 各位股东： 今天，我代表公司，向本次会议报告公司2017年度工作和2018 年经济工作目标，请予审议。 董事会2017 年度工作报告 在过去的 2017 年中，公司董事会和管理层带领全体员工紧密围 绕“盘活主业、调整转型、跨界合作、多元发展”的经济工作主题， 积极实施品牌建设，优化资产结构，完善投资合作平台，狠抓各重点 项目落实，全面推动商业连锁、商业地产营运、互联网商业和服务以 及股权投资四大板块健康有序发展，深入打造“集团化、品牌化、多 元化及国际化”的投资控股型集团公司。 2017 年度内，公司董事会共召开七次会议，各次会议的情况及 决议的主要内容有： 2017 年 3 月24 日召开了七届董事会第十七次会议，审议并通过 了“董事会2016 年度工作报告及2017 年公司经济工作目标”、“公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算的报告”、“公司 2016 年度 利润分配预案”、“公司 2016 年度资产减值准备计提与核销的报告”、 “关于支付公司审计机构2016 年度报酬的议案”、“公司2016 年度内 部控制评价报告”、“公司 2016 年年度报告”及摘要、“公司 2016 年 度企业可持续发展报告”、“2016 年度独立董事述职报告”、“2016 年 度审计委员会履职情况报告”、“关于 2017 年续聘立信会计师事务所 为审计机构的议案”、“关于修改公司章程的议案”、“关于会计政策变 3 更的议案”。（本次会议决议公告刊登于2017 年 3 月28 日《上海证券 报》信息披露/150 版） 2017 年4 月26 日召开了七届