光明乳业股份有限公司2012年年度报告.PDFVIP

光明乳业股份有限公司 600597 2012 年年度报告 光明乳业股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司董事郭本恒先生因公未能亲自出席本次董事会会议，委托董事长庄国蔚先生出席 并行使表决权。公司其余董事均亲自出席董事会会议。 三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人庄国蔚、主管会计工作负责人董宗泊及会计机构负责人（会计主管人员） 姚第兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经公司董事会审议，报 告期利润分配预案如下：本公司（母公司）2012 年度实现税后利润444,956,011 元（已经审 计），拟分配如下：1、提取法定公积金(10%)计 44,495,601 元；2 、加上年度未分配利润 98,805,588 元；3、可供分配的利润为499,265,998 元；4、建议以股权激励计划首批回购注 销后的总股本 1,224,597,659 股为基数向全体股东每股派现金红利 0.18 元（含税），共计 220,427,579 元，其余278,838,419 元结转下一年度。本预案尚需提交公司股东大会审议。 六、本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公 司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 163 光明乳业股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项22 第六节 股份变动及股东情况29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况35 第八节 公司治理40 第九节 内部控制42 第十节 财务报告（附后）42 第十一节 备查文件目录42 3 / 163 光明乳业股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、光明乳业 指 光明乳业股份有限公司 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 光明集团 指 光明食品（集团）有限公司 牛奶集团 指 上海牛奶（集团）有限公司 上实食品 指 上实食品控股有限公司 环保部 指 中华人民共和国环境保护部 证监会 指 中国证券监督管理委员会 非公开发行A 股股票募集资金投资项目：日产 华东中心工厂 指 2000 吨乳制品中央自动控制技术生产线技术 改造项目 二、重大风险提示： 1、行业风险 2013 年，乳制品行业仍将面临竞争激烈、成本高位运行等经营风险。本公司将充分利 用现有的