康美药业股份有限公司2017年度独立董事述职报告.PDFVIP

康美药业股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事 工作制度》以及中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规，在2017 年度工作 中认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，不断完善公司法 人治理结构，切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。2017 年度的相关工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、李定安先生，1945 年12 月出生，教授﹑博士研究生导师，经济学硕士，注 册会计师。曾任中国中青年财务成本研究会副会长（首届），湖北省成本研究学会常 务理事，兼任湖北民建会计师事务所主任会计师，深圳光明会计师事务所主任会计 师，武汉市第八届政协委员，湖北省第七届政协委员，政协广东省第八、九、十届 常务委员会委员。现任华南理工大学工商管理学院教授（已办理退休手续），中国会 计学会会员，中国注册会计师协会会员，广东省国际税务学会理事，广东省地方税 务学会理事，广东省制造业协会企业发展研究专家工作委员会副理事长，武汉力源 信息技术股份有限公司独立董事（300184）, 佳都新太科技股份有限公司独立董事 （600728），深圳中恒华发股份有限公司（000020）。已通过上市公司独立董事资格 培训。 2、江镇平先生，1957 年 2 月出生，大专学历，中国注册会计师；现任汕头市 中瑞会计师事务所有限公司副主任会计师。历任广东省南澳县农机局会计、广东省 普宁会计师事务所所长等职务。先后获“全国会计先进工作者”、“广东省会计先进 工作者等荣誉称号”，具有丰富的企业会计核算、财务管理的能力。已通过上市公司 独立董事资格培训。 3、张弘先生，1970 年 2 月出生，人力资源管理博士后。现任西南政法大学管 理学院副教授。曾先后在江苏省气象科学研究所、广东美的制冷家电集团等单位从 事科研、人力资源管理工作。已通过上市公司独立董事资格培训。 另外，我们严格遵守《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》 的相关要求，且不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2017 年度公司共召开13 次董事会会议、2 次股东大会会议，具体出席董事会会 议和股东大会会议情况如下： 参加股东 参加董事会情况 大会情况 董事 本年应参 亲自 以通讯 委托 是否连续两 出席股东 姓名 缺席 加董事会 出席 方式参 出席 次未亲自参 大会的次 次数 次数 次数 加次数 次数 加会议 数 李定安 13 13 11 0 0 否 2 江镇平 13 13 11 0 0 否 2 张弘 13 13 11 0 0 否 2 作为独立董事，我们本着勤勉负责的原则，以谨慎的态度行使表决权。在召开 股东大会、董事会前都能认真审阅各种材料，并通过与公司高管人员沟通、向中介 机构了解情况等方式，收集与掌握一些必要的信息，为参加会议作好充分准备；在 会议中能对各项议案进行认真审议，并发表明确意见，以谨慎的态度行使表决权， 充分发挥了独立董事的作用，维护了广大股东的合法权益，本着客观、审慎的原则， 公司对股东大会、董事会的