管理提升整改方案—关于全面风险管理(参考样式).docVIP

管理提升活动之全面风险管理 整改方案 遵照中国##@管理提升活动全面风险管理诊断审核意见，结合公司实际，提出全面风险管理整改方案如下： 1．强化落实《公司内部控制体系建设工作方案》，健全内控体系。 公司认真按照中国##@内部控制体系建设工作的整体要求。将全面风险管理理念和工作贯穿于整个内部控制体系建设的全过程，目前已经制定了《公司内部控制体系建设工作方案》。下一步重点围绕《工作方案》修订完善规章制度和业务流程、提高全员全面风险管理意识、搞好全面风险管理工作。通过以上工作的开展，制定内部控制体系评价标准、促进内部控制制度有效执行、实现内部控制与全面风险管理有机结合，使全面风险管理的理念和工作结合内部控制体系的建设共同实现，并将全面风险管理的理念和工作在本部及子公司推行。 2．加强对规章制度、管理流程执行情况的监督检查和评估，评估报告及时上报总部备案。 借助管理提升和内部控制体系建设的机会，继续全面清理、优化规章制度和管理流程，通过“三重一大”制度、财务管理、法律评审、内（外）部审计、绩效考核、效能监察、廉洁风险防控、党风廉政建设、廉洁从业教育、廉洁文化宣传等，加强对内控制度体系的监督检查和评估，并及时总结，评估报告按要求及时上报中国##@备案。 力争到2013年底，在全公司范围内建立统一、规范和完善的内部控制体系，搞好全面风险管理工作。 3．定期开展风险识别、分析，清理排查重点领域、