安徽皖通高速公路股份有限公司第八届董事会第六次会议决议.PDFVIP

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2018-010 安徽皖通高速公路股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二Ｏ一八 年三月二十三日 （星期五）上午9:30 在合肥市望江西路520 号本公司会议室举 行第八届董事会第六次会议。 （二）会议通知及会议材料分别于二Ｏ一八年三月十三日和三月十四日以 电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。 （三）会议应到董事9 人，其中，董事乔传福、陈大峰、许振、谢新宇、 杜渐以及独立董事江一帆、刘浩亲自出席了会议；董事杨旭东因公务原因无法亲 自出席会议，委托董事杜渐代为出席并表决；独立董事姜军因公务原因无法亲自 出席会议，委托独立董事江一帆代为出席并表决。 （四）会议由董事长乔传福先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会 议。 （五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本