宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司第三届董事会第二次.PDFVIP

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2018-029 宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事 会第二次会议（以下简称 “会议”）于2018 年4 月19 日上午10:00 在北京市朝 阳区八里庄东里1号CN02 公司5层会议室以现场投票结合通讯表决的方式召开。 会议已于2018 年4 月9 日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由董事长 张秀兵先生主持，会议应参会董事7 名，实际参会董事7 名，董事万丽莉女士、 独立董事王正鹏先生以通讯表决的方式参加会议。公司全体监事会成员、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了 《关于2017 年度董事会工作报告的议案》 20