山西振东制药股份有限公司关于对股权激励计划部分激励股份.PDFVIP

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2018-037 山西振东制药股份有限公司 关于对股权激励计划部分激励股份回购注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2018年4月19日，山西振东制药股份有限公司(下称“公司”或 “振东制药”)召开第三届董事会第三十一会议，审议通过了《关于 股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》，根据公司于2016年2 月25日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《山西振东制药 股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其它事项。公司董事 会就决定实施本次回购注销，已取得公司股东大会合法授权。 一、限制性股票激励计划的决策程序和批准情况 1、公司于2016年2月5日分别召开了第三届董事会第十一次会议 和第三届监事会第七次会议，审议通过了《山西振东制药股份有限公 司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表 了独立意见。 2、公司董事会于2016年2月5日发出了召开公司2016年第一次临 时股东大会的通知，审议《山西振东制药股份有限公司限制性股票激 励计划（草案）》及其它事