珠海乐通化工股份有限公司2017独立董事述职报告.PDF

珠海市乐通化工股份有限公司 2017年度独立董事述职报告 在2017年度，本人蓝海林作为珠海市乐通化工股份有限公司（以 下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公 众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上 市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规 章制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的利益。现将2017年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、参加会议情况 2017年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重 大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有 效。2017年度任职期间，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履 行独立董事勤勉尽责义务。 （一）董事会参会情况 报告期内，公司共召开董事会7次，本人对公司董事会各项议案 及公司其他事项没有提出异议，出席会议情况如下： 姓 名 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 蓝海林 7 7 0 0 （二）董事会专门委员会参会情况 1、报告期内，公司共召开董事会薪酬与考核委员会1次，本人 出席会议情况如下： 姓 名 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 蓝海林 1 1 0 0 2、报告期内，公司未召开董事会战略委员会。 （三）股东大会参会情况 报告期内，公司共召开股东大会1次，本人对公司股东大会各项 议案及公司其他事项没有提出异议，出席会议情况如下： 姓 名 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 蓝海林 1 1 0 0 二、发表独立意见情况 （一）2017年3月24日，在公司第四届董事会第八次会议上发表了 《关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》，主要内容如 下： 1、关于续聘公司2017年度财务审计机构的独立意见。 2、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见。 3、关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况 的专项说明及独立意见。 4、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见。 5、关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的 独立意见。 6、关于调整独立董事津贴的议案的独立意见。 （二）2017年4月1日，在公司第四届董事会第九次会议上发表了 《关于补选公司第四届董事会独立董事的独立意见》。 （三）2017年5月8 日，在公司第四届董事会第十二次次会议上发 表了《关于接受控股股东财务资助的议案》。 （四）2017年8月25日，在公司第四届董事会第十三次会议上发表 了《关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》，主要内 容如下： 1、控股股东及其他关联方资金占用情况说明和独立意见。 2、公司对外担保事项的情况说明和独立意见。 3、关于公司会计政策变更的独立意见。 三、对公司进行现场调查的情况 在2017年度任职期间，本人对公司进行了多次实地现场考察，了 解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话、电子邮件等形式积 极与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关 注国际经济形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，关注传 媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况， 定期审阅公司提供的信息报告，及时了解掌握公司经营与发展情况， 深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险，确保独立董 事的监督与指导职能得到发挥。