海王生物：第五届董事局第十次会议决议公告 2011-03-25.pdfVIP

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：20 11-011 深圳市海王生物工程股份有限公司 第五届董事局第十次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 深圳市海王生物工程股份有限公司于2011 年3 月23 日在深圳市南山区科技 园北区朗山二路海王工业城公司会议室召开第五届董事局第十次会议。会议应到 董事 11 名，实到董事 11 名。公司董事张思民先生、张锋先生、俞蓓芬女士、刘 占军先生、于琳女士、张全礼先生、沈大凯先生，独立董事李罗力先生、黄耀文 先生、果德安先生、章顺文先生均亲自出席会议。会议的召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事局主席张思民先生主持。 经会议审议，通过了如下决议： 一、审议通过了 《2010 年度总经理工作报告及2011 年经营计划》； 该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了 《2010 年度董事局工作报告》（详见本公司今日在巨潮网 站刊登的《2010 年度报告》全文）； 该议案