腾邦国际内部控制制度自我评价报告 2011-04-08.pdfVIP

内部控制制度自我评价报告 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 内部控制制度自我评价报告 深圳市腾邦国际票务股份有限公司(以下简称公司)为适应公司发展的需要, 有效控制经营风险,保护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证 券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度，结合公司的所 处行业、经营方式、资产结构以及自身特点和发展需要，建立了规范的公司治理 结构和完善的内部控制制度。 现将公司2010 年度内部控制制度的基本情况介绍如下： 一、公司内部控制的目的和原则 （一）公司内部控制的目的 1、建立和完善符合现代管理要求的公司治理结构及内部组织结构，形成科学 的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现； 2、建立有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项经营业务活动的 正常有序运行； 3、建立良好的公司内部经营环境，防止并及时发现、纠正各种错误、舞弊行 为，保护公司财产的安全、完整，保