上海亚虹模具股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公.PDFVIP

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2018-011 上海亚虹模具股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2018 年4 月25 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018 年4 月13 日以邮件、 传真、电话等方式通知各位董事。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长谢亚明主持，监事会成员列席会议。会议审议并通过以下事项： 一、审议通过 《公司2017年度董事会工作报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过 《公司2017 年度总经理工作报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《公司董事会审计委员会2017 年度履职情况报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站() 。 四、审议通过《公司独立董事2017 年度述职报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站() 。 五、审议通过《公司2017 年度财务决算报告及2018 年度财务预算报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 六、审议通过《公司2017 年年度报告及摘要》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站()及公司指定信 息披露媒体。 本议案需提交股东大会审议。 七、审议通过《公司2017 年度利润分配预案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度合并报表口径实 现归属于上市公司股东的净利润44,900,245.80 元，报告期末母公司累计可供分配利 润额为 107,548,437.39 元。拟以2017 年 12 月31 日总股本10,000 万股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发现金红利 1,500 万元，此 外不进行其他形式分配。 公司独立董事就该事项发表了独立意见。 本议案需提交股东大会审议。 八、审议通过 《公司2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事就该事项发表了独立意见，公司保荐机构东方花旗证券有限公司 出具了核查意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站() 及公司指定信息披露媒体。公告标题 《上海亚虹模具股份有限公司关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-005 ） 九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交 易所网站() 及公司指定信息披露媒体。公告标题 《上海亚虹模具股 份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-006 ） 十、审议通过 《公司2018 年第一季度报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站() 及公司指定 信息披露媒体。 十一、审议通过 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事就该事项发表了独立意见，公司保荐机构东方花旗证券有限公司 出具了核查意见。