江苏速升自动化装备股份有限公司2017年年度股东大会通知.PDFVIP

公告编号：2018-023 证券代码：430514 证券简称：速升装备 主办券商：万联证券 江苏速升自动化装备股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年年度股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》有关法律、法规以及《公司 章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2018 年5 月19 日10 时00 分 结束时间： 2018 年5 月19 日12 时00 分 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1 公告编号：2018-023 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018 年5 月14 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3、国浩律师(南京)事务所冯辕、朱东律师。 （七）会议地点：江苏省无锡市新区新华路121 号速升装备会议室。 二、会议审议事项 1、关于《江苏速升自动化装备股份有限公司2017 年度董事会工 作报告》的议案； 2、关于《江苏速升自动化装备股份有限公司2017 年度监事会工 作报告》的议案； 3、关于《江苏速升自动化装备股份有限公司2017 年度报告及摘 要》的议案； 4、关于《江苏速升自动化装备股份有限公司2017 年度现金分红 预案》的议案； 5、关于《江苏速升自动化装备股份有限公司2017 年度财务决算 方案》的议案； 2 公告编号：2018-023 6、关于《江苏速升自动化装备股份有限公司2018 年度财务预算 方案》的议案； 7、关于《江苏速升自动化装备股份有限公司内部控制自我评价 报告》的议案； 8、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年 度审计机构的议案； 9、关于计提资产减值损失的议案； 10、 《关于追加确认江苏速升自动化装备股份有限公司2017 年 度关联交易的议案》。 三、会议登记方法 （一）登记方式 现场 （二）登记时间: 2018 年05 月19 日09 时30 分 （三）登记地点 江苏省无锡市新区新华路121 号速升装备会议室 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：江犁 电话：0510 手机号码 传真：0510 地址：无锡市梅村镇新华路121 号（邮编：214112） 3 公告编号：2018-023 （二）会议费用：公司统一安排。 （三）临时提案 无 五、备查文件目录 《江苏速升自动化装备股份有限公司第三届董事会第二次会议 决议》 《江苏速升自动化装备股份有限公司第三届监事会第二次会议 决议》