特变电工股份有限公司股东未来分红回报规划（2018年-.PDFVIP

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2018-029 特变电工股份有限公司股东未来分红回报规划 （2018 年-2020 年） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司2015-2017 年分红已严格按照分红规划执行，现公司未来分红回报规划 期已满。综合考虑行业发展趋势、公司战略规划、股东权益、社会资金成本以及 外部融资环境等因素，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市 公司现金分红指引》及《特变电工股份有限公司章程》（以下简称章程）的有关 规定，公司继续制订未来三年（2018-2020 年）股东回报规划。2018 年4 月 13 日，公司召开了八届十一次董事会会议，审议通过了《特变电工股份有限公司未 来分红回报规划（2018 年-2020 年）》。 2018-2020 年是公司加强经营质量提升、深入推动国际化战略、实现转型升 级的重要时期，公司2018-2020 年股东分红回报规划如下： 一、公司可采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利，并优先 采用现金分红的利润分配方式，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进 行利润分配。 二、公司发放现金股利的具体条件： 公司当年盈利、可供分配利润为正且公司的现金流可以满足公司日常经营和 可持续发展需求时，公司进行现金分红。 出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红： 1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利； 2、合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为 负数； 3、合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70% （包括70%）； 4、合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数； 特变电工股份有限公司 5、公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见； 6、公司在可预见的未来一定时期内存在重大投资或现金支出计划，进行现 金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。 三、公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可 分配利润的百分之三十。 公司目前的发展阶段属于成熟期，当公司下一年度无重大资金支出安排，进 行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；当公司下 一年度有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占 比例最低应达到40%。 公司派发股利时，按照有关法律、法规的规定代扣代缴股东股利收入的应纳 税金。 四、公司一般进行年度现金分红，经股东大会审议通过，可以进行中期现金 分红。 五、公司经营发展良好时，根据经营需要及业绩增长情况，提出股票股利分 配方案。 六、公司发放股票股利的具体条件： 1、公司未分配利润为正且当期可分配利润为正； 2、董事会认为公司具有成长性、并考虑每股净资产的摊薄、股票价格与公 司股本规模等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益。 七、在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红 的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当 发表明确意见。 公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时，充分听取中小股东的意见和 诉求，除安排在股东大会上听取股东的意见外，还通过股东热线电话、互联网等 方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问 题。 公司切实保障社会公众股股东参与股东大会对利润分配预案表决的权利，董 事会、独立董事和持股 5%以上的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投 票权。 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。 八、