2011外董调研报告.docVIP

华铁咨询外部董事监事 关于公司“十二五”规划三大战略目标实施情况的 调研报告 一、调研情况综述 2011年9月19日至23日、10月10日至15日，董事长毕征才，监事会主席王凤江，外部董事席福禄、张喜学、郭佳芳，董事会秘书任志聪，分别到沈阳、大连、曲靖、昆明四地公司所属的监理项目，以“公司‘十二五’规划三大战略目标实施情况”（以下简称三大目标）为主题进行了调研。 为了使这次调研所获取的信息、搜集的情况更全面、更准确、更深入、更细致地反映实际情况，以利于更有效地促进三大目标的实施工作，我们在这次调研上突出了这样几个特点： 第一，高度重视。在历时11天的调研中，4位外部董事监事全部参加且全程参与了调研，无一人缺席。董事长全程陪同调研。 第二，目标明确。这次调研以“公司‘十二五’规划三大战略目标实施情况”为主题，着重围绕一年来公司三大目标的实施措施和进展情况、存在的主要问题和面临的困难及改进意见进行了调研。 第三，方法科学。一是这次调研在调研前拟订了调研计划和调研提纲，并提前半个月通知有关单位，对调研进行了周密计划和部署。二是这次调研在单位选择上既有分公司，又有监理项目部，既有铁路客专，又有城市轨道交通，充分考虑了代表面。三是在调研方法上听看结合。既有听汇报、座谈会，又有看资料、看工地。四是在参与人员上既有分公司、监理项目部的主要领导，又有专业监理工程师和其他工作人员。五是在现场调研结束后，专门召开了调研总结和专项研讨会。会上，大家根据本次调研情况和平时掌握的公司的情况，围绕本次调研主题进行了认真研讨，指出了一年来，在实施三大目标过程中的突出成绩、主要经验和存在的问题，提出了加快推进三大目标的改进意见。 二、对三大目标的基本评价 经过认真研讨，大家一致认为： （一）一年来的实践证明三大目标明确、号召力强。 第一，在公司实力上，牢固确立中国监理行业“龙头企业”的地位。 第二，在企业规模上，努力建成综合性咨询集团企业。 第三，在品牌建设上，倾力打造国内领先、国际知名的企业品牌。 （二）三大目标的提出具有一定的科学性 1、这三大目标是在充分调查研究和科学分析论证的情况下确定的。在三大目标提出之前和研究过程中，有关人员认真学习和研究了国家、中国中铁的“十二五”规划和国家有关文件、政策，经多次讨论和反复修改。董事会全体外部董事及监事会主席为制订一个科学合理的“十二五”规划和战略目标，在董事会召开前，专门到子分公司和监理项目进行了调研。在董事会召开前，公司多次召开总经理办公会和党政联席会进行讨论和修改。 2、这三大目标是在认真分析了国家的宏观政策和市场形势情况下确定的。比如，在国际化战略的确定上，一方面考虑了国内的市场前景，另一方面考虑了国家走出去战略和中国中铁的国际化战略。在向综合性咨询企业发展战略的确定上，考虑了国家发改委、住建部和铁道部关于监理企业向上游发展的政策、国际同行业的情况和股份公司领导的指示精神。 3、这三大目标是在充分考虑了公司实力、市场地位和发展态势的情况下确定的。比如在“牢固确立中国监理行业‘龙头企业’的地位”这一目标的确定上，一方面考虑到我公司具备了这样的实力和条件，另一方面也考虑到各大监理公司之间的差距并不明显。 4、需要特别强调的是，关于“打造国内领先、国际知名品牌”问题上，实现“国内领先”的目标并不困难，但要坐稳“龙头老大”的交椅，尚需公司领导和全体员工做出积极的努力。关于“国际知名”，在近期内实现这一目标具有一定难度，但在“十二五”期间，我们必须力争迈入国际市场的大门。 （三）三大目标具有切实的可行性 三大目标的确定既考虑了现实性，又考虑了可行性。这三个目标并非高不可攀，也并非一蹴而就。说它可行，主要依据是： 1、公司的现代企业制度体系基本建立。近年来，华铁咨询在股份公司的推动和支持下，按照上市公司的要求，逐步建立了相对完善的法人治理结构、比较规范的运行规则和内控制度，确立了以董事个人负责为前提的董事会集体决策、经理层负责执行的公司治理模式，实现了决策权和执行权的分离。基本形成了现代企业的管理构架和管理体系，初步建立了与市场相适应的管理机制和运行模式，从根本上为三大目标的实现奠定了基础。 2、行业领军企业地位初步确立。近年来，华铁咨询抓住了市场机遇，并通过公司各级领导班子和全体员工的共同努力和辛勤工作，公司的生产经营工作连年丰收，合同额和营业收入逐年增长。企业在全国监理企业百强的排名，从2007年的第24位，到2008年的第12位，到2009年的第2位，2010年则排在了第一位。行业领军企业的地位初步确立。 3、企业核心竞争优势更加突出。在人才储备、资质建设、资产规模等方面都确立了行业领先地位。 4、品牌影响不断扩大。随着市场占有程度的提高、综合竞争实力的增强和市场信誉的向好，华铁咨询品牌在国家建设主管部门和建