广州市广百股份有限公司关于召开2008年第六次临时股东大会通知的公告.pdfVIP

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2008 －063 广州市广百股份有限公司 关于召开 2008 年第六次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议决 议于2008年12月30 日召开公司2008年第六次临时股东大会，现将本次股东大会的 有关事项公告如下： 一、会议基本情况 （一）会议召集人：本公司董事会 （二）会议时间：2008年12月30 日（星期二）上午9:30 （三）会议地点：广州市西湖路12号十一楼公司第一会议室 （四）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式 （五）股权登记日：2008年12月25 日（星期四） 二、会议审议事项 审议《关于修改公司章程的议案》。 三、会议出席对象 （一）截止2008年12月25 日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不 必是公司的股东； （二）本公司董事、监事及高级管理人员； （三）因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司股东； （四）本公司聘请的律师。 四、参与会议股东的登记方法 （一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权 委托书和出席人身份证原件办理登记手续； （三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续； （四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2008年12 月29 日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记； （五）登记时间：2008年12月29 日（上午10时至12时，下午3时至5时）； （六）登记地点：广州市越秀区西湖路12号广百商务楼十一楼公司证券部。 （七）联系方式： 联 系 人：邓华东 联系电话：020－6220 联系传真：020 邮 编：510030 （八）其他 公司本次股东大会与会股东费用自理。 特此公告。 广州市广百股份有限公司董事会 二〇〇八年十二月十二日 附件： 授权委托书 兹全权委托__________先生（女士）代表我单位（本人）参加广州市广百股 份有限公司2008年第六次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后 果均由我单位（本人）承担。 股东名称（盖章/签名）： 委托人签名： 股东证件号码： 股东持有股数： 股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：