巨力索具：2009年度独立董事述职报告 2010-02-12.pdfVIP

巨力索具第二届董事会第三十次会议资料 议案 2009年度独立董事述职报告 （杜昌焘） 各位股东及代表： 作为巨力索具股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2009年，本人 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和 《公司章程》、《独 立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事 作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2009年度 履职情况报告如下： 一、出席会议情况 2009年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： （一）亲自出席了公司2009年度召开的13次董事会会议、4次股东大会；对 出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形； （二）报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况； （三）报告期内本人未对公司任何事项提出异议。 二、发表独立意见的情况 根据相关法律、法规和有关的规定，报告期内，对相关事项共发表11次独立 意见。 （一）2009年1月3 日，对公司第二届董事会第十六次会议审议的以下议 案发表独立意见： 《巨力索具股份有限公司关于吸收合并全资子公司巨力天威吊装带有限公 司的议案》。 （二）2009年1月22日，对公司第二届董事会第十七次会议审议的拟签订15 项关于公司2009年度经常性关联交易协议事宜，发表独立意见。 （三）2009年2月18日，对公司第二届董事会第十八次会议审议的以下议案 巨力索具第二届董事会第三十次会议资料 议案 发表独立意见： 《关于巨力索具股份有限公司与巨力集团徐水钢结构工程有限公司签订钢 构工程承建制作合同的议案》。 （四）2009年2月28日，对公司第二届董事会第十九次会议审议的以下议案 发表独立意见： 1、《关于巨力索具股份有限公司关联方为公司向上海浦东发展银行石家庄 分行申请综合授信提供担保事宜的议案》； 2、《巨力索具股份有限公司关于调整公司董事薪酬的议案》； 3、《巨力索具股份有限公司关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》； 4、《巨力索具股份有限公司关于吸收合并全资子公司哈尔滨巨力索具有限 公司的议案》； 5、《巨力索具股份有限公司关于吸收合并全资子公司河南巨力索具有限公 司的议案》； 6、《巨力索具股份有限公司关于吸收合并全资子公司南京巨力索具有限公司 的议案》； 7、《巨力索具股份有限公司关于吸收合并全资子公司巨力乐凯钢丝绳索具有 限公司的议案》。 （五）2009年4月6日，公司第二届董事会第二十次会议审议的以下议案发表 独立意见： 《关于巨力索具股份有限公司关联方为公司借款提供担保事宜的议案》。 （六）2009年5月4日，对公司第二届董事会第二十一次会议审议的以下议案 发表独立意见： 1、《巨力索具股份有限公司关于第二届董事会部分董事辞职的议案》； 2、《巨力索具股份有限公司关于第二届董事会增补董事候选人名单的议案》； 3、《巨力索具股份有限公司关于补选第二届董事会专门委员会成员的议案》； 4、《巨力索具股份有限公司关于部分高级管理人员辞职的议案》； 5、《巨力索具股份有限公司关于聘任原常务副总裁姚军战先生为公司执行总 裁的议案》； 6、《巨力索具股份有限公司关于聘任原高级副总裁张虹女士为公司常务副总 裁的议案》； 巨力索具第二届董事会第三十次会议资料 议