大连壮元海生态苗业股份有限公司第二届董事会第三次会议决.PDFVIP

公告编号：2018-013 证券代码：833901 证券简称：壮元海 主办券商：中航证券 大连壮元海生态苗业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开情况 1、大连壮元海生态苗业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年4 月16 日通过电话通知的方式向全体董事及参会人员发出了 召开第二届董事会第三次会议的通知，2018 年4 月26 日上午九点在 公司会议室召开第二届董事会第三次会议。 2、公司现有董事5 人，实到董事5 人。公司全体监事、高级 管理人员列席会议。会议由公司董事长孙刚主持。会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公 司董事会议事规则》的规定。 二、会议表决情况 本次会议以举手表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于2017 年度总经理工作报告的议案》。 1. 议案内容 1 公告编号：2018-013 2017 年，公司在董事会和各部门领导的大力支持下，根据发展 战略，全面推进主营业务拓展、核心技术和产品研发、管理体系完 善等工作。 同意公司2017 年度总经理工作报告。 2.议案表决结果： 同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于2017 年度董事会工作报告的议案》。 1. 议案内容 2017年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责， 积极开展工作，公司经营取得了一定的成绩。 同意公司2017年董事会工作报告，并将该议案提交股东大会审 议。 2.议案表决结果： 同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于 2017 年年度报告及年度报告摘要的 议案》。 1. 议案内容 2 公告编号：2018-013 按照相关规定要求，董事会拟定了公司2017 年年度报告及年度 报告摘要。 同意公司 2017 年年度报告及年度报告摘要,并将该议案提交股 东大会审议。 2.议案表决结果： 同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于2017 年度财务决算报告的议案》。 1. 议案内容 2017 年在公司全体员工的积极进取下，公司的财务工作完成良 好。 同意公司2017 年度财务决算报告，并将该议案提交股东大会审 议。 2.议案表决结果： 同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （五）审议通过《关于2018 年度财务预算方案的议案》。 1. 议案内容 同意公司2018 年度财务预算方案，并将该议案提交股东大会审 议。 3 公告编号：2018-013 2.议案表决结果： 同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无