无锡华光锅炉股份有限公司2016年年度报告.PDF

2016 年年度报告 公司代码：600475 公司简称：华光股份 无锡华光锅炉股份有限公司 2016年年度报告 （修订稿） 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人蒋志坚、主管会计工作负责人沈解忠及会计机构负责人 （会计主管人员）周建伟 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016年母公司实现净利润129,894,129.75元，加上 期初未分配利润719,052,838.69元，减去提取的法定盈余公积12,989,412.98元和2015年度利润分配 35,840,000元，年末可供股东分配的利润为800,117,555.46元。 鉴于公司换股吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金 方案已于2017年2月获得中国证监会核准，公司正在实施该重组方案。根据中国证监会 《证券发行 与承销管理办法(2015年修订)》第十八条规定“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转 增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发 行。”如果公司2016年度进行利润分配，需要在利润分配方案获得2016年度股东大会审议通过并实 施后方可再实施重组方案所涉及的新增股份发行上市工作，这将导致公司该重组方案发行时间窗 口极短或无法顺利实施，从而严重影响重组方案的实施和公司的长远发展。 为加快推进公司换股吸收合并国联环保及支付现金购买资产并募集配套资金方案实施工作进 程、保护公司投资者利益、把握公司发展机遇，公司董事会拟定：2016年度不进行利润分配，也 不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。公司将严格按照相关法律法规和 《公司章程》的 规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司 发展的成果。 1 170 / 2016 年年度报告 六、 前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 √ □ 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 适用 不适用 √ □ 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查 阅 “第四节管理层讨论与分析”之 “可能面临的风险”。 公司目前正实施重大资产重组方案，公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司并募集配 套资金事项已于2017年2 月8 日获得中国证监会核准批复，关于此次重大资产重组事项的相关风 险已披露于 《无锡华光锅炉股份有限公司吸收合并及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易报告书 （修订稿）》中的“重大风险事项提示”，详见公司于2017年2 月9 日在上海证券交易所 网站发布的公告，请投资者注意投资风险。 十、 其他 适用 不适用 √ □ 公司积极实施重大资产重组方案，截至本报告披露日，本次吸收合并涉及的资产交割已基本 完成。本公司于2017年4 月1 日发布了《资产过户完成情况的说明公告》（公告编号：临2017-010）， 并同步披露了会计师出具的《验资报告》。目前公司正积极办理控股股东股份注销及所涉新增股份 上市等相关事宜。 2 170